Os Princípios Básicos de Mário Pagnozzi Júnior



A dimensãeste da Zelotes estarrece: este valor investigado soma este dobro daquele até este instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constatação de saiba como a corrupção faz Parcela do visual de vida Destes poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigação profunda e independente.

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento de propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Este Bradesco afirmou que "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados do Angelotti e Abreu não retornaram ESTES pedidos do entrevista até este momento de publicação desta nota. 

Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo o Bradesco e este grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se este banco aceitara a proposta.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até que no início de setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para desviar do sinal por operações tais como a Castelo do Areia, aniquilada pelo fato por ter começado usando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma sfoirie do diligências preliminares que resultaram em 1 acervo probatório capaz do tirar o sono por grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhão de reais. Com esses números, ficou evidente para os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira dos federais dois núcleos de empresas por fachada intermediadoras do pagamento por propina.

” A RBS, por meio de nota, afirmou ter “a convicçãeste do qual, no curso DE investigações, ficará demonstrada a correção Destes procedimentos da empresa. Tãeste logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o de que ainda não ocorreu, minha resposta a empresa terá a oportunidade por colaborar de modo a a plena elucidaçãeste dos fatos”.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, qual os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisão contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam qual algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal DE companhias e vizinhos apontadas tais como integrantes do esquema.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para ESTES envolvidos no esquema do corrupção.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Foi a ação do grupo de Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco o responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras por sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho de 2014.

Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, A respeito de um processo do Banco Safra por 767 milhões de reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste este site do banco. De modo a este caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento por 28 milhões de reais de modo a este grupo de Jorge Victor “a fim do qual fossem distribuídos entre este pessoal do Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização dos processos dentro do Carf”.

Enquanto ESTES papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensãeste. Com o retrospecto negativo na relação usando o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras do descubra aqui agora sigilo sejam autorizadas.

Do convénio utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

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